Pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV az Ukrajnába tartó pénzszállítók ügyében.
Pénzmosás bűncselekményének gyanújával indított büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokkal az ukrajnai pénzszállítókkal szemben, akiket Magyarországon vettek őrizetbe – közölte a hatóság.
A NAV közleménye az ukrajnai pénzszállító-ügy kapcsán
A NAV tájékoztatása szerint hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot. A járművekben összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, amelyet Ausztriából Ukrajnába szállítottak volna.
A hatóság közölte azt is, hogy idén eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek át Magyarország területén keresztül Ukrajnába hasonló pénzszállítmányokkal.
A NAV szerint a nyomozást a büntetőeljárási törvénynek megfelelően, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével folytatja. A hatóság az eljárás megindításakor értesítette az ukrán konzuli szolgálatot is, amelytől azonban eddig nem érkezett válasz. A közlemény szerint a szállítmány irányításáért egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.
A Telex információ szerint a két páncélozott járművel közlekedő konvojt a Terrorelhárítási Központ fogta el csütörtökön napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál.
Ukrajna az Európai Unió elé viszi az ügyet
Amint arról a Neokohnon is beszámoltunk, Ukrajna nagykövetsége péntek hajnalban, Facebook-oldalán tette közzé Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter álláspontját, amelyben azt állították, hogy a két pénzszállító autón szolgáló ember jelenlegi helyzete és állapota sem ismert.
„Ma Budapesten a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Ennek az okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az állapotuk vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni”
– közölte a nagykövetség.
A bejegyzés szerint a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank munkatársa. Két pénzszállító járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között közlekedtek, és készpénzt szállítottak a két ország állami bankjai közötti rendszeres szolgáltatás részeként. A külügyminisztérium közleményében úgy fogalmaztak:
„gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás.”
Ukrajna jelezte, hogy hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött a magyar hatóságoknak, amelyben a hét ukrán állampolgár azonnali szabadon engedését követeli. Emellett az ügyet az Európai Unió elé is viszik. „Emellett az Európai Unióhoz is fordulunk, hogy világos jogi értékelést adjon Magyarország törvénytelen lépéseiről – a túszejtésről és a kifosztásról” – írták.
Kép: Wikimedia Commons/Gábor20
Egy Raiffaisen-OschadBank transzferről nehéz lesz bebizonyítaniuk, hogy pénzmosás. És ha nem tudják bebizonyítani, akkor a gatyánkat is le fogják perelni rólunk.
És velünk fizettetné majd meg Orbán, de nem fizetünk az ő bűneiért. Végrehajtó megy ki Hatvanpusztára és a Tiborcz fiút is hazarángatjuk Amerikából, de nem velünk fizetteti meg az biztos!
Kis-Benedek József: Netanjahu beszélte rá Trumpot Irán megtámadására
Ki gondolta volna ?
Kb. mindenki …
UPDATE: Mindenkit elengedtek.
Kérdés: ha tényleg pénzmosásban vettek részt miért engedték el őket?
Válasz: szó sem volt pénzmosásról. Egy útonálló maffia rabolta el őket, csak mert a maffiafőnök leszólt a TEK-nek, hogy kapcsolják le őket. De ez az elbaszott maffia képtelen volt kitalálni milyen indokkal tarthatnák fogva őket, ezért inkább elengedték.
Melyik zsidó lopott pénze volt ?
Anyádé, te náci féreg!
Érintett vagy az ügyben , már látom …
A Barátság kőolajvezeték jogsértő lezárása napi hány száz millió kárt okoz az országnak?
A szállítmányban lévő fogás ennek töredékét fedezi…
Ja nem jó, mert ESETLEG jogsértő a lefoglalása? Ezt nem szabad?
Miért? Az Ukránoknak szabad szerződést szegni?