Az izraeli svindler hatalmas összeggel húzta le csalásainak áldozatait.
A Telex hosszú cikkben mutatta be Michael David Greenfield piramisjátékát, és a magyar bankok lehetséges felelősségét az elképesztő csalásban, amelyet az izraeli hatóságok tártak fel, és amelynek főszereplője jelenleg börtönbüntetését tölti.
A nagy piramisjáték-csalás
Michael David Greenfield, Mike Ben-Ari, Maxim Danilov, David Jovic – amerikai, izraeli, montenegrói és szerb nevek, amelyek valójában egyetlen bűnelkövetőt fednek. Mivel a hivatalos iratokban elsősorban a Michael David Greenfield név (röviden: MDG) szerepel, ezért a Telex is így hivatkozott rá.
A cikk szerint Greenfield – vagyis Izrael történetének eddigi legnagyobb kárt okozó piramisjáték-csalója – több mint ezer tehetős embert károsított meg. Áldozatai túlnyomórészt izraeliek voltak, de a megkárosítottak között találunk amerikaiakat, távol-keletieket, európaiakat, dél-afrikaiakat, valamint hat magyar állampolgárt is.
A bűncselekmény teljes kárértéke eléri a 200 millió dollárt, ami mai árfolyamon körülbelül 66 milliárd forintnak felel meg.
A piramisjáték – más néven pilótajáték – működési logikája mindig azonos: a szervező kiemelkedő hozamokat és kivételes befektetési lehetőségeket ígér, miközben valójában nem képes az ígért megtérülést előállítani. Amíg azonban új befektetők érkeznek, az ő pénzükből fenntartható a siker látszata, és ki lehet fizetni a korábban beszállókat. A rendszer előbb-utóbb szükségszerűen összeomlik: akkor is, ha elapad az új pénz (hiszen nincs miből hozamot fizetni), de akkor is, ha túl sok befektető egyszerre próbál kifizetést kérni, ami gyors lebukáshoz vezet.
Bár az áldozatok között magyarok is szerepelnek – nevük alapján feltehetően mindannyian izraeli–magyar kettős állampolgárok –, a Telex szerint a magyar vonatkozás ennél jóval jelentősebb. Greenfield ugyanis az áldozatok pénzének mozgatásához magyarországi bankokat is igénybe vett. Az áldozatokat képviselő Ben Ari Investors Claims Company Ltd. álláspontja szerint ezek a bankok nem tettek eleget pénzmosás- és csalásmegelőzési kötelezettségeiknek, illetve elmulasztották az üzleti kapcsolatok megfelelő átvilágítását és folyamatos monitorozását.
A jogi képviselők szerint mindez aktívan hozzájárult ahhoz, hogy a csaló eltüntethesse az áldozatok pénzét.
A magyar érintettség miatt 2025 novemberében izraeli jogászok érkeztek Budapestre: részben az áldozatok jogi képviselői, részben a bíróság által kijelölt vagyonkezelő. A Telex végül négyükkel beszélt: az FWMK (Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani) Ügyvédi Irodától Lior Dagannal, a kijelölt vagyonkezelővel és Zvi Karllal, valamint az Eitan S. Erez & Co. Ügyvédi Iroda részéről Eitan Erez és Mor Ben-Shushan adott részletes tájékoztatást az elmúlt hetekben. Elmondásuk szerint magyar szereplőktől összesen legalább 29,5 millió eurót, valamint az erre 2021-től számított késedelmi kamatokat követelnek.
A Telex teljes cikke Michael David Greenfield csalásáról és a magyar bankok mulasztásairól itt olvasható.
- 15:00
2024. március 22. - 14:002022. február 11.
- 14:002023. március 31.
